澳门银河彩票给的资料准不准_安徽聚隆传动科技股份有限公司第三届监事会第十次(临时)会议决议公告

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澳门银河彩票给的资料准不准,证券代码:300475 证券简称:聚隆科技 公告编号:2019-068

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月25日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知,通知公司全体监事于2019年10月29日以通讯方式召开第三届监事会第十次(临时)会议。会议由监事会主席勾祖珍女士主持,会议应到监事3人,亲自出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:

1、审议通过《2019年第三季度报告》;

审议结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司2019年10月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《2019年第三季度报告全文》。

2、审议通过《关于选举非职工代表监事的议案》。

审议结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

钟强先生近期因工作变动辞去非职工代表监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,钟强先生的辞职会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,其辞职报告需公司股东大会补选的新任非职工代表监事任职后才能生效。新的非职工代表监事任职前,钟强先生仍依照法律法规和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。

为确保监事会的正常运作,经公司股东提名,选举王启文先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期满为止。

本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

详见公司2019年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于部分非职工代表监事辞职暨选举非职工代表监事的公告》(公告编号:2019-073)。

三、备查文件

《第三届监事会第十次(临时)会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会 2019年10月30日

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